Grup WhatsApp Berisi 532 Anggota Terbongkar Jadi Jalur Pencucian Uang Ratusan Juta Euro

Grup WhatsApp beranggotakan 532 orang bernama 'Traders of Greater Europe' digunakan untuk mengirimkan uang ratusan juta euro ke seluruh dunia, termasuk mendanai kelompok ekstremis seperti Islamic State (IS) di Suriah. Grup ini beroperasi menggunakan sistem hawala, yakni sistem keuangan tradisional berbasis kepercayaan tanpa jejak dokumen formal, yang memungkinkan transfer dana global tanpa melalui sistem perbankan resmi seperti SWIFT. Investigasi EBU, termasuk BBC, membongkar jaringan ini setelah mendapatkan akses ke lebih dari 82.000 pesan dari grup tersebut antara Februari hingga Desember 2022. Kasus ini awalnya fokus pada pendanaan terorisme, namun berkembang menunjukkan jaringan pencucian uang yang lebih luas melibatkan kejahatan terorganisir transnasional. Dalam operasi penyelamatan, polisi Belgia menangkap pemimpin jaringan, Abu Adam, dan menemukan ribuan foto uang kertas serta kartu identitas yang digunakan sebagai kode verifikasi transaksi. Para anggota grup bertukar pesan dalam bahasa Arab untuk mengatur pembayaran menggunakan sistem hawala yang dijalankan oleh jaringan pialang tepercaya (hawaladar). Sistem ini tidak hanya digunakan untuk keperluan sah seperti pengiriman uang oleh pekerja migran, tetapi juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menghindari pengawasan pemerintah dan pelaporan transaksi mencurigkan. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan penggunaan sistem hawala dalam berbagai kasus kejahatan termasuk perdagangan manusia dan narkotika di negara-negara Eropa seperti Austria, di mana dua bersaudara asal Suriah ditangkap karena terlibat dalam perdagangan manusia dan penyiksaan.