Runutan WN China Otaki Penipuan Email: Bisnis Ikan Pailit, Tipu Perusahaan AS

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat penipuan business email compromise (BEC) yang diotaki oleh warga negara China inisial CW. Sindikat ini beroperasi sejak bisnis perikanan yang dijalankan para pelaku bangkrut. Dua tersangka ditangkap, yaitu warga Indonesia inisial LPK (56) dan warga negara China inisial LJ (46), yang diduga membantu operasi penipuan tersebut.

Korban dari sindikat ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat, IQ Power Tools, yang tertipu melalui email palsu yang menyerupai komunikasi dengan perusahaan China, Duro Machinery Corp. Para pelaku berhasil mencuri uang sebesar USD 350.325 atau sekitar Rp 6,2 miliar. LPK diduga membuat legalitas perusahaan fiktif bernama PT Aksesoris Andalan Bersama dengan rekening bank di Indonesia untuk menampung uang hasil penipuan, sementara LJ berperan sebagai perantara komunikasi dengan CW.

Penyidik berhasil memblokir rekening PT Aksesoris Andalan Bersama yang masih menyisakan saldo sebesar USD 285.859 atau sekitar Rp 5 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 51 ayat 1 jo Pasal 35 UU ITE tentang manipulasi data elektronik, Pasal 492 KUHP tentang penipuan, Pasal 82 dan 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, serta Pasal 607 KUHP terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.