Sindikat Penipuan dan TPPU Buron Interpol Kembali Ditangkap di Soetta

Buronan internasional berstatus Interpol Red Notice, Aulia Zulfahni, kembali ditangkap petugas gabungan di Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ia diburu karena tergabung dalam sindikat penipuan online “abbishopee” dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) skala Asia yang didalangi Yuan Kai. Penangkapan dilakukan oleh Tim Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Ditjen Imigrasi, dan Avsec.

Modus sindikat menjerat korban melalui pesan siaran yang menawarkan pembuatan toko online fiktif sebagai reseller dengan janji keuntungan 10-40 persen. Sistem dimanipulasi agar toko seolah selalu ramai pembeli, sehingga korban terus menyetor modal. Saat korban menarik keuntungan, akun mendadak hilang dan situs tak bisa diakses. Aulia teridentifikasi sebagai satu dari 12 operator yang digaji menampung uang hasil kejahatan lewat rekening banknya, lalu dikonversi menjadi aset kripto untuk menyamarkan aliran dana.

Sebelumnya, tim gabungan juga menangkap buronan Interpol berinisial LCS di bandara yang sama. LCS merupakan DPO Dittipidsiber Bareskrim dalam kasus penipuan online jaringan internasional di Kamboja. Sedikitnya 23 laporan polisi dari berbagai wilayah ditangani Dittipidsiber. LCS diduga berperan sebagai operator platform abbishopee, dan tiga tersangka terkait telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polri memastikan jaringan ini dibongkar tuntas hingga ke akarnya.